600157:永泰能源2016年第十五次临时股东大会决议公告_永泰能源(600157)

纸加密:600157 纸略语:永泰能量 公报号:临2016-192

纽带加密:122215、122222、122267、136351、136439、136520

键缩写:12永泰01、12永泰02、13永泰义务、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能量使厕足其间股份有限公司

2016第十五届暂时配偶大会胜利公报

董事会和公司每个董事使安全、给错误的劝告性发表宣言或主要的停止,又其满足的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足球杆:

这次降神会有不认为正确无误吗?:无

一、 降神会与列席

(1)配偶大会的工夫。:2016年12月28日

(二)配偶大会的使坐落在:山西锣鼓节太原市市小店区萧县北街 9 双喜走廊 26

层公司降神会室

(三)列席降神会的普通配偶和持票人:

1、列席降神会的配偶和代理人人数 11

2、列席降神会的配偶所不得不提议的使厕足其间总额(股) 4,032,520,036

3、配偶大会开投票总数的使厕足其间数该当是:

使厕足其间定标

(四)开投票总数办法即使契合,由大会掌管等。。

配偶大会采取现场开票和身体开票的方法,降神会由公司董事长徐佩中有身份地位的人掌管。,降神会搜集某事物、本着美国的公司或企业规定传唤和开投票总数。

(五)公司董事、监事和second 秒的列席

1、公司8名董事,在场的8人;

2、3位靠在上面的监事,在场的3人;

3、董事会second 秒李俊有身份地位的人列席了降神会。;另一边较年长者干才列席了降神会。。

二、 动机思索

(1)非积聚开票求婚

1、票据指定:在起作用的一家全资分店,原华鑫能量股份有限公司厕足其间

核电文章清单

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,508,936 99.9997 11,100 0.0003 0 0

2、票据指定:在起作用的公司及其全资分店原六甲嘧胺能量股份有限公司

Klee配偶拟定草案补充拟定草案求婚书

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,508,936 99.9997 11,100 0.0003 0 0

3、票据指定:公司签字的接受报价和补偿损失拟定草案

的意向

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,508,936 99.9997 11,100 0.0003 0 0

4、票据指定:在起作用的公司及其全资分店原六甲嘧胺能量股份有限公司

Klee Jiao核能同盟条约分歧行为拟定草案求婚

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,508,936 99.9997 11,100 0.0003 0 0

5、票据指定:在起作用的使厕足其间股份有限公司分裂的奇纳河康富国际的商讨

动机的清单

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,487,936 99.9992 32,100 0.0008 0 0

6、票据指定:在起作用的奇纳河国际分裂的公司适合融资分裂的的商讨

动机的清单

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,487,936 99.9992 32,100 0.0008 0 0

7、票据指定:使厕足其间股份有限公司适合复杂的荣誉的意向

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,502,736 99.9995 17,300 0.0005 0 0

8、票据指定:在起作用的郑州榆中公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

9、票据指定:在起作用的公司为Zhoukou Longda Power提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

10、票据指定:在起作用的华晨电力郑州榆中能量股份有限公司

使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

11、票据指定:在起作用的华晨电力有限责任公司为想像提议依据

的意向

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

12、票据指定:在起作用的华晨电力有限责任公司为想像提议依据

的意向

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

13、票据指定:在起作用的Huachen电力公司为Ruyang three Geely提议新能量

使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

14、票据指定:想像丛林电力使厕足其间股份有限公司想像六甲嘧胺股份有限公司

供担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

15、票据指定:想像华兴电力使厕足其间股份有限公司想像丛林电业股份有限公司

供担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,383,636 99.9966 116,400 0.0028 20,000 0.0006

16、票据指定:在起作用的华熙矿业股份有限公司为公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,403,636 99.9971 116,400 0.0029 0 0

17、票据指定:在起作用的公司为华熙矿业股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,403,636 99.9971 116,400 0.0029 0 0

18、票据指定:在起作用的公司为灵石银源煤焦开发股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,388,836 99.9967 131,200 0.0033 0 0

19、票据指定:在起作用的公司为山西灵石银源新生的煤业股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,388,836 99.9967 131,200 0.0033 0 0

20、票据指定:在起作用的公司为山西灵石银源兴庆煤业股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

21、票据指定:在起作用的公司为山西灵石银源华强煤业股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

22、票据指定:山西市灵石华蓥阳光煤业股份有限公司是山西林芝公司。

沟煤业股份有限公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

23、票据指定:在起作用的山西康威盘旋股份有限公司、山西康威盘旋南山煤

司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

24、票据指定:山西康威盘旋股份有限公司为山西康威盘旋孟子裕C

公司提议担使安全动机

思索成果:经过

开票健康状况:

认为正确无误 支持 弃权

配偶典型 投票总数 定标 投票总数 定标 投票总数 定标

(%) (%) (%)

A股 4,032,368,836 99.9962 131,200 0.0032 20,000 0.0006

(二)在起作用的求婚开票的书信。

配偶大会的第五至第二十四次求婚是特别的。,由于求婚有无效提议。

超越2/3的使厕足其间总额被思索和经过。。

三、 辅导员表明健康状况

1、配偶大会批准的法度公司:上海金田成法度公司

辅导员:丁琦伟辅导员、谢静辅导员

2、辅导员鉴定结论之我见:

搜集某事物和搜集某事物第十五名暂时配偶的顺序、搜集某事物人资历、列席

降神会人事部门资历、公司或企业降神会开投票总数顺序和开投票总数成果的事项,万事契合公司条例。、股票上市的公司配偶大会必须穿戴的、《上海纸交易所股票上市的公司配偶大会身体开票实施细则(2015年修正)》等法度、法规、本条例及另一边正态化寄给报社及公司或企业规定,配偶大会经过的胜利都是合法无效的。。

四、 备查寄给报社狭条

1、董事会签字并承认配偶大会胜利;

2、法度公司前进签字的法度意见书;

3、研究生询问的另一边寄给报社。

永泰能量使厕足其间股份有限公司

2016年12月29日

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